鹏欣环球资源股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码： 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2022-037

鹏欣环球资源股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2022年5月20日（星期五）以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，有效表决票8票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王晋定董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。审批程序合法，符合相关规定。董事会同意为CAPM Tau Mine Proprietary Limited提供担保。

具体内容详见同日刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码： 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2022-038

鹏欣环球资源股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2022年5月20日（星期五）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席严东明先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

监事会经审议后认为：CAPM Tau Mine Proprietary Limited是公司控股子公司，本次担保是为了满足其业务开展需求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意本次担保事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2022年5月21日

证券代码： 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2022-039

鹏欣环球资源股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：CAPM Tau Mine Proprietary Limited

●公司本次为控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited提供担保金额共计1.8亿兰特

●本次担保没有反担保

●截止本公告日，本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）于2022年5月20日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

2022年4月28日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称“CAPM-TM”、“债务人”）与Heaven Sent Gold Processing Company Proprietary Limited（以下简称“HSGP”）、Kopanang Gold Mining Company Proprietary Limited及West Gold Plant (Pty) Ltd （以下简称“WGP”）签署《股权收购协议》，收购HSGP持有的West GoldPlant (Pty) Ltd公司100%股权及HSGP公司对于WGP的债权，交易对价为1.3亿南非兰特。交易对价折合人民币5,402.8万元（按2022年4月23日南非兰特汇率0.4156折算）。

同日，CAPM-TM与Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited（以下简称“TLGM”）、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited及Nicolor Proprietary Limited签署《补充协议》，合同各方同意对各方于2022年2月14日签署的《收购合同》进行修改，增加5,000万元南非兰特交易对价，用于收购TLGM持有的采矿权17(矿权号：NW30/5/1/2/2/17MR)中的Weltevreden项目。新增价款折合人民币2,078万元（按2022年4月23日南非兰特汇率0.4156折算）。

具体内容详见公司2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（）的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：临2022-035）。

基于控股子公司上述收购业务开展的需要，公司与HSGP及TLGM分别签署了《保证合同》及《保证合同补充合同》，公司为控股子公司CAPM-TM上述合计1.8亿兰特交易价款的付款义务提供不可撤销的连带责任保证。

本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人的名称：CAPM Tau Mine Proprietary Limited

企业性质：Private Company

注册地点：35 Ballyclare Drive,Bally Oaks Office Park,Bryanston,Gauteng,2021。

因CAPM-TM成立不足一年，暂无最近一年又一期财务报表。

(二)被担保人与上市公司关系

■

三、担保协议的主要内容

1、主债权：保证合同下公司所担保的主债权为：HSGP在《股权收购协议》项下对债务人享有的交易价款1.3亿南非兰特债权，及TLGM在《收购合同》项下对债务人享有的交易价款0.5亿南非兰特债权。

2、保证方式：公司承担保证责任的方式为不可撤销的连带责任保证。

3、保证范围：主合同项下的交易价款1.8亿南非兰特、因债务人迟延履行等违约行为导致的违约金、损失赔偿款等（如涉及）以及甲方依据争议解决条款实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、翻译费、相关人员差旅费等。

4、保证期间：保证合同的保证期间为签约日起至主合同下交易价款最后一笔应付款项履行期限（包括依据主合同约定提前到期的情形）届满之日起两年。

5、违约：保证合同生效后，任何一方不履行其在本合同项下的任何义务，或违背其在本合同项下所作的任何陈述、保证与承诺的，即构成违约。因此而给对方造成损失的，应予赔偿。

6、变更：为保证合同的实际履行，债权人有权转让本合同项下的权利义务，有权要求担保方向债权人指定关联主体履行保证责任的付款义务。除前款约定，对本合同的任何变更应由各方协商一致并以书面形式作出。变更条款或协议构成本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。除变更部分外，本合同其余部分依然有效，变更部分生效前本合同原条款仍然有效。

7、争议解决：保证合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。凡由保证合同引起的或与保证合同有关的争议和纠纷，双方应协商解决，如在争议和纠纷发生之日起15日内仍协商不成按下述方式解决：

将该争议提交北京仲裁委员会，按提交仲裁申请时该会有效之仲裁规则，在北京（仲裁地点）进行仲裁。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。审批程序合法，符合相关规定。董事会同意为CAPM-TM提供担保。

独立董事独立意见：本次担保是为了满足CAPM-TM业务发展的需求，担保风险可控，不会影响公司持续经营能力，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该担保未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。公司董事会对该议案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其全资子公司、控股子公司对外担保金额为人民币539,604,646.46元（不含本次担保），其中：公司对全资子公司提供的担保金额为人民币8,650万元，公司对控股子公司提供的担保金额为美金4,820万元,南非兰特30,000万元。控股子公司对母公司对外担保金额为人民币13,000万元。（2022年5月20日美元对人民币汇率6.7487，人民币对南非兰特汇率2.3471）

本公司及其全资子公司、控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码： 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2022-040

鹏欣环球资源股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：通讯会议

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取通讯方式，董事长王晋定先生主持会议，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席5人，董事姜雷先生、公茂江先生、王冰先生因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席严东明先生因工作原因未能出席会议；

3、 公司常务副总经理储越江先生，副总经理陈国华先生，财务总监李学才先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：2022年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：2021年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：2021年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于2021年度审计费用及聘任2022年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于2022年度委托理财投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：关于公司2022年度日常经营性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、 议案名称：关于公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、 议案名称：独立董事2021年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：施诗、程思琦

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

鹏欣环球资源股份有限公司

2022年5月21日